「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた取り組みについて

国際的にマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まりつつある中、一般社団法人 洪門天地會青蓮堂日本總會では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策ポリシー」に基づき、マネー・ローンダリング等の防止に取り組みます。

一般社団法人 洪門天地會青蓮堂日本總會(以下 当法人)は、マネーローンダリング及びテロ資金(以下 マネロン・テロ資金)供与防止の決意を表明します。

当法人は、適用を受ける全てのマネロン・テロ資金供与対策に係る法令等及び倫理・行動規範を遵守します。

管理態勢の構築に当たっては、マネロン・テロ資金供与リスクが運営上重大なリスクになり得ることを理解し、当法人ならびに関連団体を含め、管理のためのガバナンス確立等について主導性を発揮するなど、マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインに準拠します。

令和3年4月28日 
一般社団法人 洪門天地會青蓮堂日本總會 理事会

①「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)の公表について:金融庁 
https://www.fsa.go.jp/news/r2/2020amlcft/attachment.pdf

②マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/2021_amlcft_guidelines.pdf

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